Principales responsabilidades:

• Coordinar la ejecución del programa de cumplimiento penal corporativo.

• Identificar y monitorear riesgos penales asociados a procesos, productos y servicios.

• Dar seguimiento a controles, planes de acción e investigaciones internas.

• Apoyar la actualización de políticas y procedimientos, así como la atención de auditorías y requerimientos regulatorios.

Requisitos:

• Licenciatura en Derecho.

• Experiencia en cumplimiento regulatorio, riesgos, auditoría o control interno, preferiblemente en entidades financieras.

• Conocimiento de legislación penal dominicana y normativa financiera.

• Formación especializada en Compliance o áreas afines e inglés: deseables.