Analista Monitoreo PLAFT
Responsabilidades principales
Analizar alertas y patrones de transacciones inusuales.
Investigar operaciones que no correspondan al perfil del cliente.
Elaborar informes técnicos y escalar operaciones sospechosas.
Validar clientes PEP y revisar coincidencias en listas restrictivas.
Monitorear operaciones de remesas y transferencias internacionales.
Mantener estadísticas e indicadores de monitoreo.
Requisitos
Licenciatura en áreas económicas, administrativas, Ingeniería Industrial o afines.
Mínimo 2 años de experiencia en investigación de transacciones financieras y prevención de lavado de activos.
Conocimientos de la normativa PLAFT-PADM y del sector financiero.
Excel avanzado y habilidades de redacción de informes.
Inglés intermedio.
Monitor Plus y certificaciones FIBA o CAMS: deseables.
- Department
- Search República Dominicana
- Puesto
- Finanzas Corporativas
- Ubicación
- República Dominicana
Acerca de SEARCH TALENT PROS
Search es una firma multilatina de executive search y gestión de talento con presencia directa en 8 mercados de Centroamérica, República Dominicana y Colombia.
Desde 1995 conectamos organizaciones con líderes de alto impacto, combinando relaciones de confianza, conocimiento profundo de mercado y una plataforma integrada que abarca búsqueda ejecutiva, assessment, talent mapping y outplacement.