Responsabilidades principales

• Diseñar y validar modelos de segmentación y escenarios de monitoreo.

• Supervisar investigaciones de alertas y transacciones inusuales.

• Analizar riesgos y proponer ajustes a modelos estadísticos.

• Supervisar la preparación y remisión de reportes regulatorios.

• Gestionar indicadores, tableros y proyectos de automatización y analítica avanzada.

• Garantizar la calidad, integridad y trazabilidad de los datos.

Requisitos

• Licenciatura en Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o áreas afines.

• Mínimo 3 años de experiencia en investigación de transacciones financieras y prevención de lavado de activos en el sector financiero.

• Curso formal de Ciencia de Datos.

• Certificación en herramientas de BI, como Power BI o Tableau: indispensable.

• Inglés avanzado.

• Excel avanzado, conocimientos de herramientas estadísticas, bases de datos y modelos de segmentación.

• Certificación internacional en prevención de lavado de activos: deseable.